【金融监管案例教程】瑞士汇丰涉嫌唆使跨国逃税


发布时间:2021-03-09 17:44:54 阅读量:81820 作者:苑杰

据报道,法国每年偷漏税金额高达500亿—600亿欧元,仅在瑞士银行的法国私人账户便高达50万个金融监管案例教程。法国规定,逃税者如被查获,最高将获刑7年。专家认为,在全球化经济中,依靠单方面行动打击逃税恐难以奏效,必须在欧盟及国际层面展开行动,协同举措,打击逃税者和为他们提供便利的机构,努力减少国家间的差异和漏洞,不给逃税者可乘之机。

法国《世界报》近日披露,法国检方对3000多名法国人在瑞士汇丰私人银行逃税的案件调查取得重大进展,该银行涉嫌构建了庞大的逃税体系金融监管案例教程。

此前,法国对该案的调查放在整个欧洲范围进行,今后调查的目标将直接瞄准瑞士汇丰私人银行。据报道,检察官已明确宣布对瑞士汇丰私人银行立案调查,一支由法国和比利时组成的调查组也已组建。瑞士汇丰私人银行涉嫌通过建立一个由许多“障眼公司”组成的庞大逃税体系,唆使3000多法国人逃税,逃税总额高达40多亿欧元。

近一段时间,法国方面的调查跨越了两个重要阶段。首先,通过核实取证,确认瑞士汇丰私人银行与全球范围的庞大逃税体系有牵连。巴黎检察官比尔热与吕莫贝克于今年2月27日签署法令,冻结了涉案的3000多法国人在银行的存款。

其次,这两名检察官下令以“非法上门兜售”“通过有组织团伙洗钱逃税”的罪名进行公开调查金融监管案例教程。此案卷宗称“搜集的信息表明,瑞士汇丰私人银行通过组织资金流的模糊化操作,为非法资金洗钱,帮助数千名持有大量财产的客户逃避法国税务部门的征税”。对此,检察官解释称,“实际上,瑞士汇丰私人银行建议客户以离岸公司的名义为其设立账户,这样就能隐匿财产”。检察官还提到,数十名在该银行开设账户的法国人在警方询问之下,已经承认了通过设立离岸公司逃税的事实。

提供逃税情报的“线人”名叫赫维·法尔恰尼,是一名摩洛哥裔的法国人。2002至2008年,他在瑞士汇丰私人银行工作期间,利用工作机会下载了约13万个账户信息,其中包括3000多名逃税法国人的账户信息。2008年年底,法尔恰尼的行为被瑞士检察机关发现,不久他借机逃往法国南部,并将手头的客户资料交给了法国税务部门。法尔恰尼此后频频在法国媒体亮相,并解释自己的行为是出于道德感。法国方面虽然将相关信息归还了瑞士,但拒绝将法尔恰尼遣送回瑞士,并允许他以新的身份继续生活在法国,还派保镖给予保护。因为法尔恰尼不仅是瑞士官方追捕的对象,也可能是逃税者报复的目标。

据悉,自2008年12月法尔恰尼事件发生后,瑞士汇丰私人银行要求一些客户尽快撤销账户,并将资产转移到以色列特拉维夫的汇丰银行。

法方的调查证实,瑞士汇丰私人银行的一些客户经理还跨境到法国来拉客户,向他们兜售设立离岸公司并开设账户,以此逃避欧盟规定的存款征税。该行的客户经理之间开展了拉客户竞赛。根据警方调查,瑞士汇丰私人银行非常清楚一些账户没有向税务部门申报。如果客户如实申报,也不符合银行的利益。因此,当一些客户想根据规定纳税并关闭其离岸公司时,还遭到了瑞士汇丰私人银行的威胁。

(本报巴黎6月16日电)

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来自宁波的网友说:评论时间:2021-03-09
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来自南安的网友说:评论时间:2021-03-09
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  • 来自桦甸的网友说:评论时间:2021-03-09
    别在意别人对你的诋毁。诋毁,本来就是仰望。 回复

  • 来自沅江的网友说:评论时间:2021-03-09
    生活从来都是波澜起伏的,命运从来都是峰回路转的,因为有了曲折和故事,我们的生命才会精彩。 回复

来自诸暨的网友说:评论时间:2021-03-08
有些事,就是不值得被原谅,跟大不大度没有关系;各有各的底线,做错了,就应该考虑为自己的错误付出代价。不是每个对不起,都能换回来一个没关系。 回复
来自平顶山的网友说:评论时间:2021-03-08
三十年的变迁,三十年的哀怨,如今所有的记忆都在白色床单上缠绵。三十年的风雨三十年的心碎,所有残划过的思念苍老了这张发黄的脸。 回复

  • 来自焦作的网友说:评论时间:2021-03-08
    有些人是注定一个人要前行一阵子的,不必眼疾心快,不必忙于羡慕他人的群体友谊。 回复

  • 来自东港的网友说:评论时间:2021-03-08
    付出就要赢得回报,这是永恒的真理,自古以来很少有人能突破它。然而,如果有人能够超越它的限制,付出而不求回报,那么他一定会得到得更多。 回复

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    全世界的男人都想站在你的身旁,可多数都是配不上你的,因为你是全世界最美丽的新娘 回复

  • 来自南通的网友说:评论时间:2021-03-07
    有时候,坚持了你最不想干的事情之后,会得到你最想要的东西。 回复

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