【青岛的金融公司】操纵利率丑闻或升级刑事诉讼 德银成污点证人


发布时间:2021-01-16 14:05:16 阅读量:358 作者:智睿

这项估计以银行将在2年内和解此案为基础,并指出在较糟的假设情况下,若银行迟迟无法达成和解,罚款金额将以巴克莱银行为基准“增加”青岛的金融公司。

据外媒报道,美国司法部打算对数家卷入操纵利率(Libor)丑闻的金融机构和其员工提起刑事诉讼,消息人士说,司法部今年稍后将会控告至少1家银行。变为刑事诉讼,意味着10余家涉案银行将面临高达上百亿美元的罚金,远高于之前巴克莱银行与监管当局4青岛的金融公司.5亿美元的和解金。

《纽约时报》报道称,操纵利率丑闻演变成刑事案,预计将震撼银行界,最终可能促使这些金融机构尽快与主管当局和解。除美国司法部外,民间投资人也将陆续跟进起诉,加上美国商品期货交易委员会(C FT C )正带头调查违规事件,银行业者将面对接踵而来的民、刑事案件,恐怕得付出高达数百亿美元的代价。

世界各国目前都在调查银行是否在金融风暴前后操纵利率,以改善获利并躲避核查。英国和美国6月对从业者示警,与巴克莱就操纵利率一案达成和解,并处罚巴克莱逾4.5亿美元。但该和解协议并无法使涉案人员免于刑事诉讼。如果起诉后被判有罪,这些员工必须入狱服刑。

美国、欧洲和日本的监管机构均已介入利率操纵调查。这些民、刑事调查聚焦各银行如何操纵伦敦银行同业拆借利率(Libor)。该利率的设定以指定银行每天提交的自我估计的借贷利率为基础,它基于各银行诚实汇报的假设前提。伦敦银行同业拆借利率是住房贷款、信用卡费用等众多金融产品的定价标准,全球大约360万亿美元的金融产品参照这一利率。

监管单位进行多年的调查已锁定逾10家美国和外国大型银行。知情律师说,由于可能发展为刑事案件,数家银行(至少有两家欧洲机构)已急于和当局商谈和解条件。部分目的在于避免因巴克莱案而引发舆论谴责。

德国《明镜》周刊15日报道,涉嫌参与伦敦银行同业拆借利率操纵案的德意志银行已获准成为“污点证人”,将协助案件调查。

根据周刊网络版的报道,德意志银行此前已向欧盟委员会和瑞士调查机构表示愿意为操纵伦敦银行同业拆借利率调查作证,以期换取从轻处罚,目前申请已获批准青岛的金融公司。瑞士银行(U BS)据传是当局下波行动瞄准的目标之一。

之所以有银行急于加入“污点证人”阵营,主要源于对罚金节节攀升的惧怕。涉嫌操控利率L ibor丑闻的12家全球性银行,估计可能面临总共达220亿美元的罚款与赔偿,而在16家接受调查的非美国银行中,苏格兰皇家银行和德意志银行的诉讼成本可能最高。

据摩根士丹利分析师格拉塞克与冯斯蒂尼斯的估算报告称,Libor操控案的涉案银行所面临的法律成本,最低可能从劳埃德银行的5900万美元,到德意志银行的10.4亿美元和苏格兰皇家银行的10 .6亿美元,依各家银行的衍生品交易规模而定。

报告估计,就整体而言,此案的罚款将使涉案银行2012年每股获利减少7%至12%;以此推算,2013和2014年每股获利可能因此削减7%。

上月同意支付4 .48亿美元和解此案的巴克莱,因“较早与主管机关合作”,罚金获英国金融服务管理局(FSA )减免30%。如果巴克莱的罚金未减少,约为6.5亿美元,分析师将此作为计算其他银行的量刑基础。

上月初,国务院办公厅发布了《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》,引人注意的是,“防范化解地方政府融资平台贷款等风险”被放在了严控金融风险的第一条。

七年来,经过改革与发展的邮储银行江西省分行,形成了多层次、广覆盖的小微企业金融服务体系,信贷投放金额不断增多,小微信贷金融产品不断丰富,先后与省委农工部、省财政厅、省农业厅、省工信委、省中小企业局、省融资担保有限公司和省信用担保有限公司等搭建起了战略合作平台,小微企业金融服务中心体系初步形成,成功探索出了独具特色的大型零售商业银行服务小微企业的发展模式。

利率 丑闻 美国司法部

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来自泸州的网友说:评论时间:2021-01-16
就算我很开心很开心。但也总会有一个人的名字让我立刻停下笑容。 回复
来自北票的网友说:评论时间:2021-01-16
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  • 来自建瓯的网友说:评论时间:2021-01-16
    在这个世界上别太依赖任何人,因为当你在黑暗中挣扎的时候,连你的影子也会离开你。 回复

  • 来自西宁的网友说:评论时间:2021-01-16
    晴天适合相见,雨天适合思念。 回复

来自朝阳的网友说:评论时间:2021-01-15
最痛苦的莫过于徘徊在放与不放之间的那一段。真正决心放弃了,反而,会有一种释然的感觉。 回复
来自文昌的网友说:评论时间:2021-01-15
要飞就得满天飞,风拦不住云挡不住的飞,一翅膀就跳过一座山头,影子下来遮得阴二十亩稻田的飞,到天晚飞倦了就来绕着那塔顶尖顺着风向打圆圈做梦。 回复

  • 来自合肥的网友说:评论时间:2021-01-15
    如果要给美好人生一个定义,那就是惬意。如果要给惬意一个定义,那就是三五知己、谈笑风生。 回复

  • 来自新余的网友说:评论时间:2021-01-15
    没有爱的生活就象一片荒漠,赠人玫瑰,手有余香,要“学会爱别人其实就是爱自己”,让爱如同午后阳光温暖每个人的心房。 回复

  • 来自南充的网友说:评论时间:2021-01-14
    很多人一直以为自己与他人拼得是吃苦,是天赋,什么刻苦奋斗,什么拼命学霸,其实拼的只是一点点认真,一点点细节,一点点本分,连勤奋都谈不上。在你的周围,懒汉实在太多,你只要做到基本的勤劳,你也就可以致富了。 回复

  • 来自儋州的网友说:评论时间:2021-01-14
    因为相爱,所以变成笨蛋。恋人们用自己的方式,寂寞地相爱。最后那些被辜负的心情,却统统变成伤害。任性的孩子请学着去懂得,即使那些心情没有说出口,也是爱。 回复

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